30 novembre 2022
Paris - France
JUSTICE

L’hôtel particulier parisien qui donne des sueurs froides à Denis Christel Sassou Nguesso 

Acquis en 2013 pour 4 millions deuros via une SCI de droit congolais, un luxueux bien immobilier de 600 m2 occupé par le ministre de la coopération internationale, rue Fresnel à Paris, fait lobjet dune ordonnance de saisie dans le cadre du dossier dit des « Biens mal acquis. Au total, les juges sintéressent à 25 millions deuros dinvestissements immobiliers

CONGO : Lhôtel particulier parisien qui donne des sueurs froides à Denis Christel Sassou Nguesso 

C‘est un paisible hôtel particulier situé à deux pas de la Seine, rue Fresnel, au caur des beaux quartiers du 16e arrondissement parisien, à lombre de la tour Eiffel. Deux halls dentrée et une galerie accueillent le visiteur qui pourra accéder aux trois étages comprenant, entre autres, cinq chambres, un bureau et trois salles de bains, via des escaliers ou un ascenseur privatifs. Au troisième étage de ce bien de 600 m2, une terrasse donne sur la tour Eiffel, toute proche, située de lautre côté de la Seine

Selon la justice française, les heureux occupants de ce vaste appartement sont Denis Christel Sassou Nguesso, dit « Kiki », et sa seconde épouse, Nathalie Bumba, ainsi que leurs enfants

Depuis plusieurs mois, lappartement sest retrouvé aspiré dans le tentaculaire dossier dit des « Biens mal acquis, initié par une plainte de lONG Sherpa en 2010, qui a ciblé des biens immobiliers gabonais, équatoguinéens et congolais. LONG les soupçonne davoir été financés par des détournements de fonds publics

Lappartement de la rue Fresnel fait lobjet dune attention particulière des juges du Parquet national financier (PNF) depuis près dun an, et cela sans que Denis Christel Sassou Nguesso nait été mis en examen, contrairement à ce que de nombreux médias avaient affirmé en février 2020

Le 14 avril 2020, en plein confinement, cest plutôt une ordonnance de saisie qui a été prononcée contre au moins lun des biens immobiliers occupés par Denis Christel Sassou Nguesso, rue Fresnel. Les juges justifient celleci par « lorigine nécessairement illicite des fonds utilisés pour financer cet investissement immobilier« . La saisie a été effectuée par lAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) le 20 avril suivant

Le dossier des « Biens mal acquis » reste une épée de Damoclès audessus de la tête de Denis Christel Sassou Nguesso alors que ce dernier, désormais ministre de coopération internationale, cherche à présenter aux chancelleries occidentales un profil responsable et travailleur, loin des frasques du passé. Alerté de la progression de l‘enquête, notamment par une perquisition rue Fresnel, le fils présidentiel a tenté lan dernier de mettre le bien en vente, avant den être empêché par lordonnance

CONGO : Lhôtel particulier parisien qui donne des sueurs froides à Denis Christel Sassou Nguesso  

Contacté, lavocat du ministre, Me JeanJacques Neuer, répond que « Denis Christel Sassou Nguesso nest pas le propriétaire [de lhôtel particulier] et donc nest pas concerné par ce dossier. Il ne peut malheureusement que constater et déplorer les amalgames et simplifications à des fins politiques qui traduisent en réalité un mépris total de la souveraineté des Etats africains. » 

Des proches de Denis Christel procèdent à lachat 

Tout commence le 7 février 2013. Officiellement, le luxueux hôtel particulier et sa cave ont été achetés par la SCI Olympic pour un montant de 4 millions d‘euros tout ronds, via un compte logé à la BGFI Bank du Congo. Lacte dachat a été signé par un certain Abdou Pene. Cest le notaire habitué de la famille Sassou, qui a déjà réglé la succession dEdithLucie Bongo, la fille de Denis Sassou Nguesso qui avait épousé lexprésident gabonais Omar Bongo. Contacté, le notaire na pas donné suite à nos sollicitations

Olympic est une société de droit congolais, basée à Brazzaville, qui doit son nom à la proximité de son siège avec lHôtel Olympique, palace fréquenté par le tout Brazzaville. Ladresse est celle de létude notariale Missamou et Bimbeni, dont lun des fondateurs, Eric Bimbeni, est depuis juin le conseiller administratif et juridique du ministère de la coopération internationale dirigé par Denis Christel Sassou Nguesso. Cest notamment Eric Bimbeni qui est chargé de suivre lévolution des dossiers des Biens mal acquis en lien avec lexconseiller juridique du président, Wilfrid Obili (AI du 01/10/21)

Derrière la SCI Olympic, on retrouve également un Charly Elenga, qui gère déjà la SCI Trois colonnes, propriétaire dun hôtel particulier utilisé par Denis Christel Sassou Nguesso à NeuillysurSeine. Pour lachat, la SCI Olympic était représentée par JeanMarie Moussengo Alilo, également associé, un proche de « Kiki » très actif dans le secteur aérien (AI du 05/02/20)

Alias Franck Tchik 

Denis Christel, qui napparaîtra jamais en nom propre dans lachat des biens de la rue Fresnel, va user, selon les juges du PNF, dun pseudonyme pour diriger les opérations. Des documents saisis chez le notaire Pene font état déchanges de mails avec un dénommé « Franck Tchik« , qui nest autre que Denis Christel Sassou Nguesso

« Cette personne donnait des instructions et se comportait manifestement comme le ritable acquéreur du bien« , écrivent les juges. Cest l’intéressé luimême qui révèle le pot aux roses dans un mail daté du 3 juillet 2015 et adressé à ses architectes, ainsi que Maître Pene dans un échange de mail avec des confrères en 2012, quelques mois avant lachat

Son épouse, Nathalie Bumba, qui est selon les juges « loccupante régulière » de lappartement, sera bien moins prudente. Ainsi sur le procèsverbal de liquidation judiciaire de son entreprise Nasya, le 30 septembre 2019, Nathalie Bumba indique le logement de la rue Fresnel en adresse de résidence. Un an auparavant, en 2018, ses deux sæurs avaient transféré le siège social de leur propre SCI, Joshua, à la même adresse

11 millions deuros de travaux financés par une société de logistique 

Après lachat, vient le temps des travaux. Car lhôtel particulier, bien que construit en 2003, connaît quelques malfaçons, à en croire une expertise judiciaire demandée en 2011 par les anciens propriétaires. Les infiltrations d’eau aux premier et troisième étages sont un souci récurrent. Lexpert estime alors les travaux de réfections à 157 923 euros, tâche à laquelle les nouveaux propriétaires sattelleront entre 2014 et 2016

Mais la facture sapproche plutôt des 12 millions deuros. « Kiki » décide de refaire tout lintérieur du bien et, encore, il ne va pas personnellement sacquitter de la facture. Ce sera le rôle de la société de transport Atlas logistique, via plusieurs versements, entre 2016 et 2018

Atlas est une entreprise centrale dans la galaxie Sassou. Il sagit de la société de JeanMarie Moussengo Alilo qui était détentrice jusque très récemment de contrats avec la Congolaise de raffinage (CORAF), filiale de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC, AI du 26/11/20)

Atlas logistique est aussi propriétaire de Galileo Aviation, holding enregistrée aux îles Vierges britanniques qui détient un Hawker 125800 immatriculé T7BDD, très utilisé à une époque par la famille présidentielle congolaise. Lavion serait immobilisé depuis 2017 à Dubaï (AI du 26/11/20)

Outre laviation ou le transit, Atlas Logistique gère donc également les rénovations dappartements parisiens, mais aussi américains, du fils du président. Selon les échanges dinformations entre la justice américaine et française, la société de Moussengo Alilo a financé lachat de biens immobiliers à Denis Christel Sassou Nguesso en Floride. Africa Intelligence a tenté de contacter Moussengo Alilo, en vain

« Il est sans conteste établi, écrivent les juges, que plusieurs des sociétés impliquées dans le chantier [du logement] de la rue Fresnel sont intervenues sur dautres chantiers dimmeubles acquis à létranger par Denis Christel Sassou Nguesso, au travers de prêtenoms apparaissant dans la présente procédure mais aussi dautres procédures ouvertes à létranger pour des faits de blanchiment. » 

Ainsi, les juges constatent que Denis Christel fait régulièrement appel à deux architectes basés à Barcelone et gérants de la société espagnole Serendipity. L‘un dentre eux, Frédéric Remaggi, a dépassé son rôle de créateur dintérieurs puisque, selon les juges, il a servi de « prêtenom » pour lacquisition dun appartement au bénéfice de Nathalie Bumba, à deux pas de la baie de Byscaine, à Miami. Africa 

Intelligence a tenté de contacter larchitecte, sans succès

Un train de vie qui ne correspond pas aux revenus 

Mais audelà du seul cas de lhôtel particulier de la rue Fresnel, cest la différence entre les nombreux investissements immobiliers de Denis Christel Sassou Nguesso, son train de vie et ses revenus officiels qui interpelle les juges

Ainsi, ils établissent les investissements immobiliers effectués par Kiki entre 2005 et 2013 à 25 millions deuros, par apport personnel ou via une SCI. Ils citent, en plus du bien de la rue Fresnel, un appartement acquis à Paris en 2005 pour 1,6 million deuros et dans lequel 2,4 millions deuros de travaux ont été effectués, ainsi quun hôtel particulier à NeuillysurSeine acquis en 2009 via la SCI les Trois  colonnes de Charly Elenga pour un montant de 5,2 millions deuros, et dans lequel la même somme a été dépensée en travaux dembellissements

Or, écrivent les juges, « les revenus perçus sont sans commune mesure avec les sommes [investies) en France pour acquérir les biens immobiliers« 

Pour expliquer la différence, les juges mettent notamment en avant « le système de détournement de Denis Gokana« , conseiller spécial de Denis Sassou Nguesso en matière de pétrole, mis en place dans les années 2000 et qui expliquerait une grande partie la fortune de Denis Christel Sassou Nguesso. Cest l’époque de lexplosion des prix du baril, le brent dépassera même les 100 dollars en 2008

Gokana crée alors la société Sphynx, chargée de faire lintermédiaire entre la SNPC et les négociants. Le brut est vendu à bas prix à Sphinx et revendu sur le marché à prix fort, avec une énorme marge

A lépoque, Denis Christel Sassou Nguesso fonde une société hongkongaise offshore nommée Long Beach. Celleci signera un contrat de consultance avec Sphynx, le 30 mars 2004 à Paris

Les créanciers en embuscade 

« Lensemble de ces éléments établit que Denis Christel Sassou Nguesso a perçu depuis plusieurs années et à grande échelle des revenus occultes issus de détournements des revenus issus de la rente pétrolière congolaise ; que les commissions occultes quil a perçues expliquent limportance de sa fortune personnelle, quil a ensuite blanchie au moyen dachats immobiliers pour son compte et pour celui des membres de sa famille, concluent les juges

Désormais cernée, laffaire risque dêtre embarrassante pour le ministre de la coopération internationale. La société Orange, qui détient une créance de 6 millions deuros auprès de lEtat congolais, sintéresse à linformation judiciaire ouverte concernant lhôtel particulier de la rue Fresnel. En janvier 2020, Orange a assigné le procureur de la République afin dobtenir copie de linformation, ce qui lui a été refusé par le juge des référés le 10 juillet de la même année

AI

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